项目名称： 资本控股东方期货反洗钱专项审计项目询价采购

采购机构： 国能诚信招标有限公司

采购编号： WZCX-FWXJ-2025060645

采购人： 上海东方期货经纪有限责任公司

报价人资格条件： 报价人资质要求:报价人须同时满足以下资质证书1. 会计师事务所执业证书2. 从事证券服务业务会计师事务所-列入备案名录信息。报价人业绩要求:报价人须满足以下业绩1. 报价人须提供近三年内（2022年1月1日至报价截止日期） 企业审计或类似项目 合同 至少 2 个，报价人须提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，必须包含采购范围、合同签订时间、甲乙方盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

采购方式： 询价采购

询价方式： 公开询价

物资分类： 服务类->生产服务;服务类->综合服务;服务类->勘察设计;服务类->技术咨询服务;服务类->物业服务;服务类->其它;服务类->财税金融服务;服务类->法律、审计服务;

主要技术要求： 根据相关监管规定，为强化合规管理，公司需现开展审计期间为2024年1月1日至2025年4月30日的反洗钱专项审计，现采购反洗钱专项审计服务。需全面评估公司反洗钱内控制度有效性，核查客户身份识别、尽职调查、风险等级划分、可疑交易监测等核心环节合规性，重点审查高风险客户管理及大额交易回溯分析；检验反洗钱系统功能及数据报送准确性等事项并在时间期限内出具正式审计报告。 本审计服务工作地点为上海市普陀区。